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2018-11-14 23:01 来源:硅谷网

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特大跨境网络开设赌场案 11名主要犯罪嫌疑人被逮捕

  以家族、同乡关系为纽带

  分工明确 成员固定 交叉参股

  利用境外赌博网站代理平台发展下线

  9月4日,记者从迎江公安分局获悉,该局侦办的省公安厅挂牌督办“2017.3.17”特大跨境利用互联网开设赌场案王某强等11名团伙主要犯罪嫌疑人,经迎江区人民检察院批准,因涉嫌开设赌场罪被依法执行逮捕,案件后续工作正在进一步侦办中。

  2017年以来,宿松籍犯罪嫌疑人王某强以家族、同乡关系为纽带,纠集犯罪嫌疑人周某平、高某志、吕某江等10余人,分工明确、成员固定、交叉参股,利用境外申博百家乐赌博网站代理平台开设下级帐号、会员,分别授予相应的投注额度,层层向下在境内发展安庆的黄某(女)等多人为下线代理。

  这起案件,警方一举抓获王某强等33名涉案违法犯罪嫌疑人,捣毁网络百家乐赌博窝点5处,查扣涉案手机50余部、笔记本电脑9台及大量帐目,依法冻结涉案银行卡900余张、冻结资金超过8000万元。

  案件串并牵出大案

  自2016年年底以来,安庆警方接到举报,称在市区宾馆内有人开设赌场聚众赌博,且赌资巨大。公安机关在突击查处中,发现系一批社会闲散人员,利用笔记本电脑,通过宾馆内的互联网,远程连线境外赌博网站,进行下注赌博活动。

  因笔记本电脑便于携带、机动性强,可以在宾馆开房间,赌上三、五天又换个宾馆继续从事赌博活动,且一有风吹草动,立即销声匿迹,现场又没有现金赌资,民警通过传统的现场搜查手段,难以收集到有效证据,打击效果甚微,大部分仅以治安处罚结案。

  这种依托网络进行赌博的方式,因其独特的隐匿性、便捷性,无需准备赌桌、赌具,只需一台能上网的笔记本电脑即可,无需携带大量现金,只需电子转账即可,使其较传统赌博危害性更大,涉赌人员认为警方无法掌握有力证据,有恃无恐,大肆招揽赌博人员参赌,在社会上造成了恶劣的影响。为彻底清除这一社会毒瘤,安庆市公安局多个警种、部门,打响了一场没有硝烟的战斗。

  2017年初,在打击整治涉网违法犯罪“断链”行动中,迎江公安分局治安管理大队在侦办一起赌博案件中,通过案件串并、资金倒查,发现多起案件嫌疑人都与一名叫“黄姐”的人有密切资金往来,转帐时间、金额、次数等方面都十分可疑,涉及安庆市迎江区、大观区、开发区及外市多个赌博窝点,涉案人员众多、资金关系复杂、赌资金额巨大。

  圈内“大腕”浮出水面

  在前期侦办的几起赌博案件中,专案组侦查员发现在宾馆开设赌场的人员,必须要获取参赌帐号,才能供参赌人员进行参赌下注。而参赌帐号必须由上线代理提供,从多次查处的案件看,这些参赌帐号,大部分是由一名叫“黄姐”的人上线提供。

  据涉案人员交代,“黄姐”与下线之间都是电话或微信联系,赌资也直接通过网银转账,从不见面,所以下线设赌人员并不知道“黄姐”的真实身份。专案组经细致工作发现,“黄姐”经常冒用他人身份,企图逃避公安机关打击,极其狡猾。然而魔高一尺道高一丈,侦查员汇总多种信息,顺线追查,最终摸清了“黄姐”的真实身份。

  警方调查了解到,黄某外号“黄姐”,今年47岁,安庆市人,离异,无固定职业,曾因赌博多次被公安机关处理,在外围调查中办案人员了解到黄某在赌博圈子赫赫有名,人称“黄姐”,出手阔绰,为人仗义,铺分放号(先参赌后结算)。

  幕后老板初现端倪

  专案组随即以“黄姐”为中心,展开深入调查,发现其在安庆地区至少为十余个固定或流动式的赌博窝点提供参赌账号,仅一周的投注金额就达到七千余万元,输赢上百万元。

  在对“黄姐”的资金倒查中,办案人员发现其上家用于收款的是一张“王某才”银行卡。办案人员进一步查证发现,“王某才”,男,76岁,宿松县人,无违法犯罪记录,户口登记仅夫妇二人,子女情况不明。“王某才”参与网络百家乐赌博的可能性极低,真实使用人应另有他人。

  为彻查此案,有力打击网络赌博犯罪,迎江分局在市公安局相关警种支持下成立多警种合成的专案组,通过专案经营,发现“黄姐”的上家“小江”,并逐步揭开了“小江”与“王某才”银行卡之间的神秘关系,以王某强为核心、以家族同乡关系为纽带的赌博团伙人员关系日渐清晰明朗。

  王某强,男,33岁,安徽省宿松县人,长期生活在上海,其父亲即为“王某才”。

  “小江”,真实身份吕某江,男,25岁,江苏盱眙人,赌博平台操盘手,王某强连襟。

  高某志,男,26岁,安徽省宿松县人,长期生活在上海,王某强外甥。

  王某兰,女,36岁,安徽省宿松县人,长期生活在上海,王某强三姐。

  ……


图为警方缴获的部分银行卡

  集中收网重拳打击

  就在专案组已基本查清上述犯罪团伙主要犯罪事实的同时,“黄姐”却突然销声匿迹,仿佛一夜之间过起了“正常人”的生活,难道是专案组的侦察行动走漏了风声,惊动了嫌疑人吗?还是其良心发现,决定洗手不干了?

  细心的侦查员通过对“黄姐”外围调查了解,发现其虽然不再从事赌博相关活动,但依然每天出手阔绰,且近期与合肥男子杨某联系频繁。经查,该杨某与“黄姐”的女儿系男女朋友关系,随着调查的深入,侦查员意外发现,杨某与之前“黄姐”的上下线有着密切联系,且杨某的银行卡近期突然有大笔资金进出。原来,狡猾的“黄姐”,企图让杨某接手其赌博业务,使自己置身事外,逃避打击。

  在掌握“黄姐”的企图后,鉴于案件已基本成熟,专案组决定立即收网。7月19日,在公安部治安局大力协调下,在安徽省公安厅统一指挥调度下,在上海市公安局、无锡市公安局、合肥市公安局的积极协作下,安庆市公安局集中抽调110名警力,专案组成立上海、合肥、安庆三个工作专班,抽调110余名警力编成19个工作小组,确定了11个重点抓捕目标,按照预定行动方案,分赴各地开展工作。在上海、无锡、合肥以及安庆市区、宿松县同步开展集中抓捕、窝点搜查和资金冻结。

  然而上海工作组刚到上海开展实地侦查工作,主犯高某志便返回宿松、王某强与吕某江离开上海前往无锡。上海工作组立即兵分两路,一路继续留在上海侦查其他嫌疑人,另一路次日赶往无锡开展工作,不料抓捕工作组前脚赶到无锡,嫌疑人王某强、吕某江再次转移到宿松。面对突发情况,抓捕组披星戴月,驱车追回宿松。7月23日,专案组终于在宿松县一举将高某志、王某强、吕某江在宿松老家抓获。同时,上海、无锡、合肥、安庆同步开展集中抓捕、窝点搜查和资金冻结,共抓获包括11名主要团伙成员以及其他涉案违法犯罪嫌疑人22名,查获网络百家乐赌博窝点5处,依法扣押涉案手机50余部、笔记本电脑9台及大量帐本、帐单,依法冻结涉案银行卡900余张,冻结涉案资金超过8000余万元。案件取得阶段性重大进展。

  经依法侦查初步查明:2017年以来,安徽宿松籍犯罪嫌疑人王某强以家族、同乡关系为纽带,纠集犯罪嫌疑人周某平、高某志、吕某江等10余人,分工明确、成员固定、交叉参股,利用境外申博百家乐赌博网站代理平台开设下级帐号、会员,分别授予相应的投注额度,层层向下在境内发展安庆的黄某(女)等多人为下线代理。下线代理通过王某强代理平台开设的代理、会员帐号,利用互联网登陆申博网站,在宾馆酒店、居民小区、棋牌会所等处组织多人参与百家乐赌博活动,王某强等人通过代理平台投注量返点提成,每周结算一次非法牟利,涉案资金巨大。

  目前,经安庆市迎江区人民检察院批准,王某强等11名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被依法执行逮捕,案件正在进一步侦办中。

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